บริษัท เชลล์ปรับค่าปรับของปากีสถาน₨ 111 พันล้านสำหรับการฉ้อโกงการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์

ตามช่องทางสื่อของปากีสถานกระแสหลักหลายแห่งเช่น Business Recorder และ The Express Tribune เจ้าหน้าที่ศุลกากรของปากีสถานได้กำหนดค่าปรับจำนวนมากถึง 111 พันล้านรูปีจาก บริษัท นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ที่ฉ้อโกง 13 แห่ง

การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า บริษัท ทั้ง 13 แห่งเหล่านี้เป็น "บริษัท เชลล์" ทั้งหมดที่มีเจ้าของเท็จไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ตรวจสอบย้อนกลับได้และไม่มีสำนักงานทางกายภาพ แต่มีการฝากเงินจำนวน 140 พันล้านรูปีลงในบัญชีธนาคารของพวกเขาซึ่ง 45 พันล้านรูปีเป็นเงินฝากเงินสด

มีรายงานว่า บริษัท เหล่านี้นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่า 120 พันล้านรูปีในราคาที่สูงเกินจริงและต่อมาขายพวกเขาในพื้นที่เพียง 85 พันล้านรูปีผ่านการทำธุรกรรมสมมติโดยใช้ชื่อผู้ซื้อเท็จ ความแตกต่างของรูปี 35 พันล้านรูปียืนยันการมีอยู่ของการเกินความจริงอย่างเป็นระบบของใบแจ้งหนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินขนาดใหญ่ - การโอนเงินในต่างประเทศภายใต้หน้ากากของการค้าที่ถูกกฎหมาย

สำนักบังคับใช้ศุลกากรได้ปรับจำนวนเงินจำนวน 111 พันล้านรูปีให้กับ บริษัท เหล่านี้สำหรับการนำเข้าสินค้าแผงโซลาร์เซลล์ปลอมและยังได้รับการปรับ 45 ล้านรูปีให้กับบุคคล แผนกที่เกี่ยวข้องได้ยึดคอนเทนเนอร์แผงโซลาร์เซลล์ 327 ที่ยึดจากด้านบน - บริษัท ที่กล่าวถึงในหลายพอร์ตและเสริมว่ารัฐบาลคาดว่าจะกู้คืน 1.5 พันล้านรูปีผ่านการประมูลของสินค้าที่ถูกยึดเหล่านี้

เป็นที่เข้าใจกันว่ากรณีนี้ได้รับความสนใจจากระดับสูงสุดของรัฐบาลปากีสถานและสำนักงานของนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนระดับสูง- ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความประมาทเลินเล่อของสถาบันที่นำไปสู่การฉ้อโกงขนาดใหญ่- ขอบเขตของการสอบสวนเกี่ยวข้องกับหลายสถาบันรวมถึงธนาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปากีสถาน (SECP) ศุลกากรบริการสรรพากร (IRS) หน่วยตรวจสอบทางการเงิน (FMU) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

กรณีนี้ได้กลายเป็นแหล่งต้นน้ำในกลไกการกำกับดูแลการค้าของปากีสถานโดยเน้นถึงช่องโหว่ที่สำคัญในระบบการตรวจสอบทางการเงินของประเทศเนื่องจากการใช้กฎระเบียบด้านกฎระเบียบของธนาคารและการก่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายสมมติ ผลการวิจัยของคณะกรรมการสอบสวนของนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะผลักดันการปฏิรูปที่สำคัญในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานข้ามเพื่อจัดการกับการค้า - อาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าการพิจารณาคดีนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญ แต่ความท้าทายต่อไปสำหรับแผนกศุลกากรและหน่วยงานรัฐบาลกลางคือการบังคับใช้การกู้คืนค่าปรับจำนวน 111 พันล้านรูปีและยึดทรัพย์สินและทรัพย์สินที่ซื้อโดยจำเลย 45 คนผ่านการรับผลกำไรที่ผิดกฎหมาย การไหลเวียนของเงินทุนเกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมที่จะติดตามตรึงและยึดสินทรัพย์ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการฟอกเงินขนาดใหญ่นี้